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| 煙臺公安嚴打非法出租、出借、買賣銀行賬戶違法犯罪行為、多人被抓 |
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【展會群】
欄目：業內動態
發表時間：2024-08-29
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摘要：北京時間2024年8月29日(農歷2024年7月26日)，星期四訊：事發煙臺，又有多人被抓！。
煙臺公安
依法從嚴打擊
非法出租、出借、買賣銀行賬戶
等違法犯罪行為
切實守護人民群眾的財產安全
案例一
8月8日，芝罘公安分局毓璜頂派出所經線索研判，抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑人于某。經查，于某在明知對方資金來路不…
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北京時間2024年8月29日(農歷2024年7月26日)，星期四訊：事發煙臺，又有多人被抓！。
煙臺公安
依法從嚴打擊
非法出租、出借、買賣銀行賬戶
等違法犯罪行為
切實守護人民群眾的財產安全
案例一
8月8日，芝罘公安分局毓璜頂派出所經線索研判，抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑人于某。經查，于某在明知對方資金來路不明的情況下，仍將自己名下的銀行賬戶提供給他人用于收款轉賬，涉案流水10萬余元。目前，于某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
案例二
8月12日，芝罘公安分局西大街派出所經分析研判，抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑人尹某。經查，8月2日，尹某使用名下銀行卡接收涉詐資金，并先后前往多家網點取款，累計取現6.6萬余元。目前，尹某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
案例三
8月8日，芝罘公安分局世回堯派出所依法查處非法出借銀行賬戶違法人員修某。經查，8月5日至6日，修某將本人銀行賬戶出借給他人使用，該銀行賬戶被用于實施網絡詐騙，涉案資金9萬元，修某非法獲利1000元。目前，修某已被依法處以行政拘留五日并處罰款1000元的行政處罰。
案例四
近日，海陽市公安局方圓派出所辦案民警在工作中發現，轄區一女子輕信他人稱刷銀行流水可以獲得鄉村振興補助款的承諾，在明知不能出借銀行賬戶的情況下，將自己名下的銀行賬戶出借給他人使用，經查，該銀行賬戶被用于進行電信網絡詐騙資金轉移。目前，該女子因非法出借銀行賬戶，已被公安機關依法處以行政處罰。
案例五
近日，海陽市公安局方圓派出所辦案民警經過大量梳理分析工作發現，轄區一男子在明知不能出借銀行賬戶的情況下，仍將自己名下的銀行賬戶出借給他人使用，經查，該銀行賬戶被用于進行電信網絡詐騙資金轉移。目前，該男子因非法出借銀行賬戶，已被公安機關依法處以行政處罰。
民警提醒
出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡的行為，很有可能會被犯罪分子用于實施電信詐騙、開展網絡賭場等犯罪活動。買賣、租借“兩卡”均是違法行為，切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡以及各類賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將會面臨信用懲戒、嚴管賬戶、依法查處等后果。
來源|芝罘公安海陽公安
（來源：山東省煙臺市“煙臺公安”微信公眾號）
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